Развели граждан ЕС на миллионы: на Днепропетровщине задержали приспешников авторитета «Лаши Свана»

На Днепропетровщине прекращена деятельность мошеннических «сall-центров», которые обманули граждан государств Европейского Союза. По данным следствия, к их функционированию причастен «вор в законе» по прозвищу «Лаша Сван», один из сообщников днепровского криминального авторитета Александра Петровского (Нарика), передает «Наше місто» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Известно, что недавно задержано и сообщено о подозрении 10 участникам преступной организации по факту мошенничества в крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Преступная организация действовала на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов. Трое организаторов, в том числе доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван», разработали совместный план завладения средствами граждан государств ЕС.

Для реализации схемы участники организации создали так называемые «сall-центры», которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений.

«Работники» центров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений, вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем мошенники выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Большинство пострадавших – граждане Латвии.

По предварительным данным, месячный оборот от сделки составлял 5 млн грн. В ходе проведения 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и помещений «сall-центров» изъято:

• компьютерная техника,
• денежные средства на сумму 200 тыс грн,
• мобильные телефоны,
• черновые записи,
• оружие и автомобили.

Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

В настоящее время все участники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются. Сейчас устанавливается причастность работников полиции, которые «крышевали» деятельность указанных «сall-центров». Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Напомним, что в конце 2022 года в Киеве задержали воров в законе, подельников днепровского криминального авторитета Александра Петровского (Нарика). Речь идет о Сергее Олейнике «Умке» и Лаше Джачвлиани «Лаша Сван».

В настоящее время криминальные авторитеты по решению суда содержатся под стражей в столичном ИВС.

По данным СМИ, Олейник тесно связан с днепровским авторитетом Александром Петровским-Нариком и имеет с ним совместный бизнес.

Кроме того, не так давно в Кривом Роге стражами порядка задержаны 37 рядовых участников преступных группировок, трех их лидеров и даже “смотрящий” по городу. Их также связывают с «Нариком».