Национальный банк Украины готовит новые требования к финансовому мониторингу операций по банковским картам. Под усиленный контроль могут попасть переводы, снятие наличных и онлайн-расчеты на суммы, превышающие 30 тысяч гривен в месяц, пишет «Наше місто» со ссылкой на «Эксперт».
По информации из финансового сектора, нововведения направлены на борьбу с теневыми денежными потоками и повышение прозрачности банковских операций. Первыми о возможных изменениях своих клиентов предупредили крупнейшие украинские банки, в частности ПриватБанк, Ощадбанк и monobank.
В банковском секторе подчеркивают, что клиентам стоит заранее позаботиться о документах, которые могут подтвердить источники поступления средств. Это особенно актуально для фрилансеров, предпринимателей, а также граждан, которые регулярно получают переводы от родственников или знакомых за границей.
В случае выявления подозрительной активности банки могут временно ограничивать доступ к счетам до завершения проверки. По предварительным данным, процедура выяснения обстоятельств и разблокировки может длиться до одного месяца.
В Национальном банке поясняют, что усиление финансового мониторинга связано с адаптацией украинской банковской системы к европейским стандартам контроля за движением средств. В будущем требования к проверке финансовых операций могут стать еще более строгими.
Напоминаем: Привычная «книжечка» или ID-карта: какой паспорт выбрать украинцам.
Ранее мы писали: Как получить цифровой паспорт в приложении «Дія»: разъяснения от Миграционной службы.
В Украине сократили срок оформления паспорта: подробности.
Фото: из открытых источников.
Категория: Новости Днепра, Общественные и социальные новости Днепра, Украина
Метки: Гроші
