«Левые» печати и пачки купюр: в Днепре налоговики накрыли крупный центр по обналичке денег (видео)

Первый заместитель начальника столичной ГФС Игорь Скороход сообщил, что во время обыска у обнальщиков изъяли крупную сумму наличных.

Для прикрытия, мошенники использовали корпоративные права нескольких фиктивных предприятий. На счета этих фирм перечислялись средства за якобы строительные услуги или купленный товар. После чего, деньги снимались наличными и вместе с «липовыми» документами передавались «клиентам». За свои услуги мошенники оставляли себе 10% суммы.

Подбором подставных лиц, на которых оформляли фиктивные конторы, занимался адвокат, который имеет особый статус в рамках уголовного судопроизводства. Обыск в помещении адвоката, проходил по согласованию с прокурором Киева и в присутствии представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По этой схеме за два последних года мошенники обналичили около 240 млн. грн. Во время задержания, злоумышленники забаррикадировались в офисе и пытались уничтожить документацию.

Правоохранители были вынуждены резать дверь и прибегать к захвату.

Во время обысков полицейские изъяли почти 1 млн. грн. наличными, 70 печатей, компьютеры и смартфоны, 125 сим-карт различных операторов и банковские карточки.

Как сообщил руководитель столичной налоговой службы: это уже 20-й разоблаченный конвертцентр в этом году. В целом из-за такой деятельности государство потеряло почти 700 млн. грн.

Предостерегаю владельцев и руководителей предприятий реального сектора экономики от сотрудничества с конвертационным центром, ведь в результате временной, как правило, «экономии» на налогах, они не только подпадают под уголовную ответственность, но и в конце концов должны уплатить в бюджет значительно больше, учитывая штрафные санкции, — подчеркнул Игорь Скороход.

Читайте также:

В Днепре неадекватный прохожий напал на женщину

На улицах Днепра появится зоополиция

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.