Дніпровський кримінальний авторитет Нарік стоїть за українськими шахрайськими колцентрами: міжнародний звіт

Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності оприлюднила дослідження, присвячене діяльності українських шахрайських кол-центрів. У звіті згадується дніпровський кримінальний авторитет Олександр «Нарік» Петровський. Про це повідомляє «Наше місто» з посиланням на «Дніпро Оперативний».

За оцінками дослідників, в українських шахрайських кол-центрах можуть працювати близько 60 тисяч людей. Це приблизно дві третини від кількості працівників легального банківського сектору. Водночас оборот цієї нелегальної індустрії, за оцінками авторів дослідження, може сягати одного мільярда доларів на місяць.

Жертвами шахрайських «офісів» стали громадяни щонайменше 29 країн. Серед них — мешканці Чехії, Латвії, Польщі, Румунії, Канади та США. Самі «офіси» діють у всіх 24 областях України, проте найбільші осередки зосереджені у Дніпрі та Києві.

За інформацією дослідників, станом на кінець 2024 року лише у Дніпрі в кол-центрах могли працювати близько 30 тисяч людей. Переважно йдеться про молодь.

Хто стоїть за шахрайськими кол-центрами

Як зазначається у дослідженні, більшість шахрайських кол-центрів контролюють кілька великих мереж. Одна з них має дніпровське походження. Інша — угруповання «Хімпром», яке спочатку займалося торгівлею синтетичними наркотиками та створило кол-центри для їхнього збуту, а згодом переключилося на шахрайські схеми.

За даними дослідників, керівник «Хімпрому» контролює «офіси» не лише в Україні, а й у Росії. Також є інформація про його діяльність в інших країнах Європи та Азії.

Дніпровські угруповання, як стверджують автори звіту, розвивалися за схожим сценарієм. Вони сформувалися ще у 1990-х роках, заробляли на рекеті та наркотиках, а з появою нових можливостей для прибутку почали переходити до роботи кол-центрів.

Одним із найвідоміших таких угруповань дослідники називають «Девʼятки». Колишня працівниця одного з «офісів» розповіла авторам дослідження, що саме в цій групі діють найбільш жорсткі правила. За її словами, працівника, який вирішить перейти від них до конкурентів, можуть вивезти «до лісу».

Чому у звіті згадують Наріка

Олександр «Нарік» Петровський фігурує у дослідженні у контексті зв’язків дніпровського кримінального середовища із шахрайськими «офісами».

Після того як у 2022 році Петровський виїхав з України, його вплив у Дніпрі, за даними дослідників, послабився. Водночас його ім’я продовжує з’являтися у контексті зернового бізнесу, наркотиків та діяльності шахрайських кол-центрів, які, зокрема, вербують на роботу переселенців.

Протягом багатьох років діяльність таких «офісів» виправдовували тим, що їхні працівники нібито обманюють переважно громадян Росії. Це дозволяло залучати нових співробітників, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

Втім, за даними Кіберполіції, у 2022–2023 роках дзвінки до Росії становили лише 10–15% усіх шахрайських схем українських «офісів». Решта потерпілих були громадянами України та інших європейських країн.

Згодом шахрайські кол-центри дедалі більше орієнтувалися на іноземців. Однією з причин стало те, що потенційні жертви в інших країнах мають вищий рівень доходів. Крім того, робота шахрайських груп з території іншої держави ускладнює їхнє викриття та створює додаткові перешкоди для правоохоронців.

Шахрайські кол-центри працюють завдяки прикриттю

За даними дослідження, щомісячна плата за «кришування» такого бізнесу може становити від 10 до 15 тисяч доларів. Саме тому навіть після проведення рейдів та закриття окремих «офісів» їхня діяльність може швидко відновлюватися.

Боротьбу з такими структурами також ускладнює відсутність в Україні окремого законодавства, яке б безпосередньо регулювало діяльність шахрайських кол-центрів. Кримінальні провадження розслідують, зокрема, за загальною статтею про шахрайство.

Крім того, для розслідування правоохоронцям необхідні заяви потерпілих. Водночас багато людей не хочуть повідомляти про те, що стали жертвами шахрайства, через сором або страх.

Таким чином, ім’я Олександра «Наріка» Петровського у міжнародному звіті вкотре згадується у контексті дніпровського кримінального середовища та нелегального бізнесу, пов’язаного із шахрайськими кол-центрами. Водночас важливо зазначити, що згадка у дослідженні не є судовим вироком і сама по собі не доводить причетність Петровського до конкретних злочинів.

Також у червні цього року журналісти повідомляли про можливий зв’язок із шахрайськими «офісами» родини ще одного дніпровського бізнесмена — проросійського депутата Загіда Краснова. Йшлося про мережу щонайменше з 12 кол-центрів, розташованих у Дніпрі, Києві та Одесі.

Нагадаємо: Відбулися умовним вироком: суд виніс дуже м’яке рішення стосовно спільників Наріка-молодшого за перешкоджання ЗСУ.

Читайте також: Скандал навколо «Золотої Дзиґи»: мистецька спільнота вибухнула невдоволенням через фінансову участь Наріка.