Раніше ми повідомляли, що 1 лютого СБУ проводить обшуки у олігарха Ігоря Коломойського. Як стало відомо, його та його “колег” підозрюють у привласненні 40 млрд. гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта», передає «Наше місто» з посиланням на СБУ.
Протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
«У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів», – йдеться у повідомленні СБУ.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провели обшуки не тільки у Коломойського, а й у топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
Категорія: Новини Дніпра
