Ранее мы сообщали, что 1 февраля СБУ проводит обыски у олигарха Игоря Коломойского. Как стало известно, его и его «коллег» подозревают в присвоении 40 млрд. гривен на ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта», передает «Наше місто» со ссылкой на СБУ.
Противоправные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
«В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов», — говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели обыски не только у Коломойского, но и у топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
По результатам следственных действий топменеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Категория: Новости Днепра