В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными ему компаниями «Энерготек» и «ЭКОинвест» по ч.5 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщает «НМ» со ссылкой на Цензор.НЕТ.

«Расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Господин Баканов с товарищами из фонда госимущества и «Киевоблэнерго» тогда разворовали имущество Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в особо крупных размерах», — сообщил Станислав Речинский

Благодаря своим связям он «заинтересовал» экс-начальника регионального отделения ФДМУ Михайленко В. А. передать в аренду ПКС «Энерготек» (директор и учредитель Лазаренко О. Е. — супруга Баканова) Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС, чем тот нарушил прямой запрет действующего законодательства Украины.

«По словам оперативников, сопровождавших это дело, Баканова допустил к «схемам» по облэнерго никто иной как Григорий Михайлович Суркис. И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов до аферы с ГЭС. Интересно, что ГЭС на то время принадлежали американской компании AES Corporation, которую и пытался «пощипать» Суркис. В конце концов, не выдержав подобных проблем, AES Corporation продала свои акции «Киевоблэнерго» россиянам Бабакову и Спектору, точнее, компании V.S. Energy», — отмечается в сообщении.

Речинский отмечает, что во всех официальных биографиях Баканова его трудовая деятельность начинается с 2013 года, когда он становится руководителем ООО «Квартал 95». Однако КНЭУ им. Гетьмана Баканов окончил в 1997 году.

По данным журналиста, «отжимал» Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим нынешним «другом и подельником» Александром Беляевым, чья жена Светлана Беляева руководила компанией «Экоинвест».

«Как утверждали следователи, в дальнейшем чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ продали оборудование Богуславской и Дыбинецких ГЭС компании «Экоинвест». Ее владелец до сих пор — шотландская компания Carat consulting & trading limited. Что примечательно, директор этой компании — гражданин РФ, некто Виктор Журбенко.

«Экоинвест», в свою очередь, продала оборудование обоих ГЭС компании «ПКС «Энерготек». В 2010 году Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при заключении договоров аренды ГЭС, по этим фактам возбудили уголовное дело», — сообщает журналист.

При этом, «из материалов следствия следует, что именно Баканов занимался всеми вопросами подготовки и подписания необходимых документов, «решением вопросов» в суде для получения в аренду этих двух ГЭС. Именно Иван Баканов представлял интересы «Энерготека», формальный руководитель — жена Баканова Оксана Лазаренко в это время находилась в декретном отпуске».

«Кстати, уголовное дело расследовалось в 2011 году, но афера Баканова продолжалась с 2008 по 2010 год. И помимо воровства имущества Баканов за эти годы незаконно продал электроэнергию, выработанную Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 2,637 миллионов тогдашних полновесных гривен.

То, что непосредственно этой аферой руководил Иван Баканов доказано в ходе следствия документами, показаниями свидетелей, актами проверок ФДМУ, материалами ревизии КРУ в Киевской области, а также экспертизой Киевского НИИ судебных экспертиз», — утверждает Речинский.

В феврале 2013 года уголовное производство было передано в Богуславское отделение полиции Мироновского управления полиции ГУ НП Украины и в конце 2014 года закрыто «за отсутствием состава преступления».

Журналист предполагает, что Баканов «порешал» свои вопросы «с кем-то из власти Януковича». «Скорее, с Левочкиным. Который, в итоге стал хозяином Богуславской и Дыбинецкой ГЭС. В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС ООО Энергия-1 Юлии Левочкиной и бизнесмену Игорю Тынному.

В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО «ППС «Энерготек» и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО «Энергия-1».

В 2013 году фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП «Энергорынок» перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО «ППС «Энерготек». Однако, аккурат после закрытия уголовного дела против Баканова Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС стала контролировать ООО «Энергия-1». А у фирмы Баканова к «Энергии-1» не осталось никаких вопросов.

Кроме того, в решении «вопросов» в судах Баканову оказывала помощь Алла Александровна Пешко, дочка экс-спикера ВРУ Александра Николаевича Ткаченко. Интересно, что семейству Пешко принадлежит компания «Укрэнкргокомплекс». Которая, в свою очередь, входит в орбиту Григория Суркиса», — сообщил журналист.

В связи с вышеизложенным Речинский приходит к выводу, что Баканов на день рождения к Суркису приехал не «оперативную обстановку» оценивать, а поздравлять своего «бригадира» в криминальном бизнесе.