Национальный банк Украины ужесточил наблюдение за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками. Теперь, чтобы получить в банке деньги для дальнейшего осуществления наличных расчетов, нужно предоставить специальные документы. Сообщает «НМ» со ссылкой на Дебед-Кредит.
Такими документами могут быть:
- закупочный акт;
- закупочная ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения, другие отчетные документы.
Такое нововведение предназначено для того, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности.
Регулятор также нормировал применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства (в частности, Закона «Об электронных доверительные услуги»).
Изменения вступают в силу с 3 июня 2019.
Читайте также:
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.