По данным ГУ ДФС одна из фирм Днепра подозревается в отмывании денег на ремонте дорог по заказу государственного предприятия.
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств.
В 2017 году одно из обществ с ограниченной ответственностью по заказу государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Сотрудники фирмы осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки «фиктивности». В их номенклатуре выяснилась значительная разница между приобретёнными и реализованными товарами. В официальные документы налоговой отчетности заведомо были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
-Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18 млн. грн. По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, — об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
Читайте также
В Днепре вандалы изуродовали единственный в Украине инклюзивный парк (фото)
Миф о Сизифе и бытие: Борис Филатов высказал правду про отопительный сезон в Днепре
На ремонте Нового моста в Днепре подрядчики украли более 10 млн грн, зам облпрокурора
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Категория: Архив, Новости Днепра, Общественные и социальные новости Днепра
Метки: главное, Днепр, отмывание денег
