Про це повідомила прес-служба ГПУ.
Загалом здійснено незаконних фінансових операцій на суму 294 млн грн.
16.08.2016 за місцями здійснення злочинної діяльності даних осіб було проведено 21 обшук. За результатами проведених слідчих дій накладено арешт на 750 тис грн, вилучено готівкою 300 тис грн, 30 печаток юридичних осіб, задіяних у незаконній діяльності та затримано одного із організаторів злочинної схеми.
На цей час у рамках досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові дії) та документування результатів обшуків.
