Ошукали громадян ЄС на мільйони: на Дніпропетровщині затримали посіпак кримінального авторитета “Лаши Свана”

На Дніпропетровщині припинено діяльність шахрайських «сall-центрів», які ошукали громадян держав Європейського Союзу. За даними слідства, до їх функціонування причетний “вор в законі” на прізвисько “Лаша Сван”, один із спільників дніпровського кримінального авторитету Олександра Петровського (Наріка), передає “Наше місто” з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відомо, що нещодавно затримано та повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).

Злочинна організація діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав ЄС.

Для реалізації схеми учасники організації створили так звані «сall-центри», які оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ.

«Працівники» центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків.

У подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих – громадяни Латвії.

За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн. Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та приміщень «сall-центрів» вилучено:

• комп’ютерну техніку,
• грошові кошти у сумі 200 тис грн,
• мобільні телефони,
• чорнові записи,
• зброю та автомобілі.

Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Наразі всіх учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають. Нині встановлюється причетність працівників поліції, які «кришували» діяльність вказаних «сall-центрів». Перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року у Києві затримали злодіїв у законі, спільників дніпровського кримінального авторитета Олександра Петровського (Наріка). Йдеться про Сергія Олійника «Умку» та Лашу Джачвліані «Лаша Сван».

Наразі кримінальні авторитети за рішенням суду утримуються під вартою в столичному ІТТ.

За даними ЗМІ, Олійник тісно пов’язаний з дніпровським авторитетом Олександром Петровським-Наріком і має з ним спільний бізнес.

Крім того, не так давно у Кривому Розі правоохоронцями затримано 37 рядових учасників злочинних угруповань, трьох їх лідерів і навіть “смотрящий” по місту. Їх також повязують з “Наріком”.