Блокировок будет больше: в Украине вступили в силу новые правила контроля платежей

Украинские банки обязаны проверять своих клиентов, если их расходы превышают те, которые они указали в анкетах. Об этом сообщает «Наше місто» со ссылкой на НБУ.

В новых правилах, которые вступили в силу с 7 сентября, банки будут обязаны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.

Вас обязательно проверят:

• из-за транзакции на сумму от 400 тыс. грн;
• если кто-то из сторон – участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или местонахождение, счет в РФ или в государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;
• если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;
• если проводятся платежные операции по переводу средств за границу;
• если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
• как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.

Отдельно финансовому мониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и сумма здесь не имеет значения.