СБУ задержала организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которые присвоили более 340 миллионов гривен, передает корреспондент «НМ», ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. С помощью этой схемы злоумышленники присвоили миллионы гривен жителей Украины и стран Европейского союза. Об этом информируют в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники работали как международная инвестиционная компания Forex Trend Limіted. Они создавали сайты и якобы торговые площадки. Таким образом они использовали деньги граждан в особо крупных размерах и гарантировали им получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе.
«Предприниматели» успели присвоить средства тысяч украинцев и жителей стран Евросоюза в размере более 340 миллионов гривен. Они переводили финансовые ресурсы в наличные через сеть организаций с признаками фиктивности на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. А также частных лиц-предпринимателей. Чтобы легализировать незаконно полученные деньги, злоумышленники приобретали на них предметы роскоши на территории Украины и стран ЕС.
Сотрудники СБУ проводили обыски в жилых помещениях участников финансовой аферы и их сообщников в Днепре, Запорожье, Киеве и Харьковской области. Правоохранители изъяли документацию, поддельные печати и цифровые носители информации, наличные средства, полученные от аферы. А также драгоценности, в частности золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, арсенал огнестрельного оружия.
Участникам группировки сообщили о подозрении в совершении преступления по части 4 стать 190 УК Украины «Мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Мощные магнитные бури накрыли Днепр: сколько продлится солнечная атака
Супрун развеяла миф о вреде дрожжей в свежеиспеченном хлебе
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Категория: Архив, Новости Днепра, Общественные и социальные новости Днепра
Метки: аферисты, Мошенники, Новости Днепра, СБУ