Разоблачена преступная группировка, состоящая из 46 фиктивных фирм, которая занималась фиктивным предпринимательством и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Украины
Деятельность конвертационного центра осуществлялась в Днепре, Запорожье и Харькове и распространялась на многочисленные предприятия Киевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей.
Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, только в 2015-2016 годах составил свыше 300 млн грн.
Во время обысков в офисных помещениях и по местам жительства членов группировки изъяты денежные средства на общую сумму свыше 3 млн грн, печати, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.
На счета фиктивных предприятий наложен арест. Назначено проведение внеплановых проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
