Пункт обміну валюти, що незаконно діяв під брендом відомої фінансової установи, викрила у Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою.
Про це повідомили у прес-центрі СБ України.
Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов’язкові платежі у державний бюджет.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, 1,5 тисячі євро, понад 370 тисяч гривень, 25 тисяч російських рублів, «чорну бухгалтерію» та комп’ютерну техніку.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Прес-центр СБ України