У Дніпрі три приміщення «Укрпошти» незаконно оформили на приватну компанію: розслідування ЗМІ

Три приміщення «Укрпошти» у Дніпрі опинилися у приватних руках після сумнівних реєстраційних дій. За документами, вони були оформлені на компанію, яка раніше не мала стосунку до цих об’єктів. Розслідування журналістів показало, що за цією схемою могли стояти особи, пов’язані з відмиванням коштів через британську фірму та платіжні сервіси, які використовували для конвертації грошей у криптовалюту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але, за повідомленням медіа, слідчі дії поки що не просунулися далі початкового етапу, передає «Наше місто» з посиланням на «Дніпро Оперативний».

Що стало з приміщеннями «Укрпошти»

У травні секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара повідомив, що три комунальні приміщення, у яких працюють відділення «Укрпошти», були перереєстровані на приватну особу. Йдеться про об’єкти за адресами:

• проспект Миру, 18,
• вулиця Юрія Кондратюка, 10,
• вулиця Марії Лисиченко, 17.

За словами Санжари, у грудні 2023 року державний реєстратор Підгороднянської ради Віталій Подгорний переоформив ці приміщення, які належали місту ще з 1990-х, на невідому особу – Надію Перепеченко. Підставою стали, як стверджує чиновник, підроблені свідоцтва про право власності. Від імені нової власниці діяла нібито адвокат з Польщі — Ірина Капран.

Після цього нерухомість передали до статутного капіталу компанії «Стройбудінвестком», оцінивши понад 700 квадратних метрів у 500 тисяч гривень. Кінцевим власником нерухомості у реєстрі вказаний дніпрянин Василь Самойлов.

У травні 2025 року одну з будівель — на вулиці Лисиченко — намагалися продати на аукціоні за 2,8 млн грн, але торги скасували.

Реакція міської влади та правоохоронців

Олександр Санжара публічно назвав ситуацію «крадіжкою комунального майна» та передав матеріали до поліції. Згодом було відкрито кримінальне провадження №12025042150000668 за фактом можливого зловживання службовим становищем. На спірні об’єкти накладено арешт, однак у судовому реєстрі немає даних про проведення обшуків чи повідомлення про підозри. Журналісти «Дніпро Оперативний» провели власне розслідування.

Як могла діяти схема

Журналісти встановили, що до оборудки можуть бути причетні двоє підприємців — Сергій Смирний та Віталій Мархасін. Один із них нібито займався операціями з виведення коштів за кордон, інший — допомагав оформити нерухомість.

Смирний, за даними розслідування, був пов’язаний із британською компанією Chay Systems LLC, яка формально надавала послуги у сфері цифрових технологій. Партнери користувалися платіжною системою Zen, яка дозволяє переводити кошти з банківських рахунків у криптовалюту.

Для створення ілюзії законної діяльності компанія демонструвала старі патенти на мобільний додаток Chay і навіть брала участь у міжнародних делегаціях від Торгово-промислової палати України.

Журналісти вважають, що через підконтрольні фірми кошти, отримані від російських гральних сервісів, переводилися за кордон у вигляді «оплати послуг», після чого конвертувалися у криптовалюту.

Роль реєстратора і комунальних документів

Ключову роль у переоформленні нерухомості, за версією джерел, міг відіграти державний реєстратор Віталій Подгорний, який раніше вже фігурував у справах щодо сумнівних реєстрацій. За інформацією розслідувачів, у схемі могли використовуватися архівні документи ще 1960-х років, що дало можливість оформити приміщення нібито як приватну власність.

Далі через фірму «Стройбудінвестком» майно оформили на Василя Самойлова, який міг бути пов’язаний із фінансовими операціями.

Попри відкриту кримінальну справу, за даними журналістів, «Укрпошта» наразі продовжує орендувати ці ж приміщення у компанії, яка вказана новим власником.

Хто такий Сергій Смирний

За даними відкритих джерел, Сергій Смирний народився 1984 року на Дніпропетровщині, здобув технічну, а потім економічну освіту. У 2000-х роках займався бізнесом у сфері виробництва та будівництва, очолював кілька компаній.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради, а під час повномасштабної війни, за документами, отримав третю групу інвалідності. Разом із тим він продовжував брати участь у бізнесових поїздках і презентаціях від імені українських делегацій за кордоном.

Журналісти вказують, що до операцій із відмивання коштів могли бути залучені понад три десятки компаній і фізичних осіб-підприємців, а перекази проходили через вісімнадцять банківських установ.

Стан справ і судові рішення

Під час підготовки розслідування стало відомо, що Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про повернення громаді міста приміщення на вулиці Марії Лисиченко, 17.

Адвокат міськради Андрій Марінеско повідомив, що це рішення може стати прецедентом для відновлення прав на ще два об’єкти — на проспекті Миру, 18 та на вулиці Юрія Кондратюка, 10.

У справі також фігурує компанія «Альянс Д», яка заборгувала понад 647 тисяч гривень і отримала одне з приміщень у якості застави.

Що далі

Редакція «Дніпро Оперативного» має у своєму розпорядженні документи, переписку та аудіоматеріали, які свідчать, що компанії, залучені до схеми, не мали на меті вести реальний бізнес.

Поки правоохоронці не оголосили підозр і не провели обшуків, громада міста сподівається, що слідство зрушить з місця.

Журналісти продовжують відстежувати розвиток подій і обіцяють повідомити про нові факти у цій справі.

Фото:  «Дніпро Оперативний».