В Днепре сотрудники СБУ задержали аферистов, укравших более 340 миллионов гривен: подробности

В Днепре сотрудники СБУ задержали аферистов, укравших более 340 миллионов гривен: подробности. Новости Днепра

СБУ задержала организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которые присвоили более 340 миллионов гривен, передает корреспондент «НМ», ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. С помощью этой схемы злоумышленники присвоили миллионы гривен жителей Украины и стран Европейского союза. Об этом информируют в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники работали как международная инвестиционная компания Forex Trend Limіted. Они создавали сайты и якобы торговые площадки. Таким образом они использовали деньги граждан в особо крупных размерах и гарантировали им получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе.

В Днепре сотрудники СБУ задержали аферистов, укравших более 340 миллионов гривен: подробности. Новости Днепра

«Предприниматели» успели присвоить средства тысяч украинцев и жителей стран Евросоюза в размере более 340 миллионов гривен. Они переводили финансовые ресурсы в наличные через сеть организаций с признаками фиктивности на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. А также частных лиц-предпринимателей. Чтобы легализировать незаконно полученные деньги, злоумышленники приобретали на них предметы роскоши на территории Украины и стран ЕС.

В Днепре сотрудники СБУ задержали аферистов, укравших более 340 миллионов гривен: подробности. Новости Днепра

Сотрудники СБУ проводили обыски в жилых помещениях участников финансовой аферы и их сообщников в Днепре, Запорожье, Киеве и Харьковской области. Правоохранители изъяли документацию, поддельные печати и цифровые носители информации, наличные средства, полученные от аферы. А также драгоценности, в частности золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, арсенал огнестрельного оружия.

В Днепре сотрудники СБУ задержали аферистов, укравших более 340 миллионов гривен: подробности. Новости Днепра

Участникам группировки сообщили о подозрении в совершении преступления по части 4 стать 190 УК Украины «Мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Днепре сотрудники СБУ задержали аферистов, укравших более 340 миллионов гривен: подробности. Новости Днепра

Читайте также:

Мощные магнитные бури накрыли Днепр: сколько продлится солнечная атака

Супрун развеяла миф о вреде дрожжей в свежеиспеченном хлебе

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Поделиться:

Читайте также: