“Навідмивали” доходів на 294 млн грн (ФОТО)

доход1З 2014 року у місті Дніпро групою осіб створено ряд фіктивних підприємств за допомогою яких “відмивалися” величезні суми грошей.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Загалом здійснено незаконних фінансових операцій на суму 294 млн грн.

16.08.2016 за місцями здійснення злочинної діяльності даних осіб було проведено 21 обшук. За результатами проведених слідчих дій накладено арешт на 750 тис грн, вилучено готівкою 300 тис грн, 30 печаток юридичних осіб, задіяних у незаконній діяльності та затримано одного із організаторів злочинної схеми.

На цей час у рамках досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові дії) та документування результатів обшуків.

доход доход3 доход2

Поделиться:
Добавить комментарий
Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также: