Свыше 300 млн грн составил оборот межрегионального конвертационного центра (ФОТО, ВИДЕО)

Разоблачена преступная группировка, состоящая из 46 фиктивных фирм, которая занималась фиктивным предпринимательством и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. 

Об этом сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Украины

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в Днепре, Запорожье и Харькове и распространялась на многочисленные предприятия Киевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, только в 2015-2016 годах составил свыше 300 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по местам жительства членов группировки изъяты денежные средства на общую сумму свыше 3 млн грн, печати, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.

На счета фиктивных предприятий наложен арест. Назначено проведение внеплановых проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

прокуратурапрокуратура2 прокуратура1 прокуратура4

Поделиться:
Добавить комментарий
Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также: