В Днепропетровске «накрыли» конвертационный центр

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, его ежемесячный оборот составлял более чем 100 млн грн.
Организаторы обслуживали почти 500 предприятий из разных сегментов экономики. Они предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивном формированию НДС и «классическое» перевод средств через бестоварные операции.

Во время обысков изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию».

Также обнаружили реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.

Сейчас наложили арест на 4,5 млн грн на счета фиктивных фирм. Проверка нескольких десятков счетов, что задействованы в работе конвертцентра, продолжается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Организаторов конвертационного центра установили. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.