На Днепропетровщине накрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

PM909image006

Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.

В течение 2015-2016 годов незаконно перевели в наличные более 200 млн грн и предоставили услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов страны.

В офисном помещении, машине и по месту жительства организатора сделки изъяли более 700 тыс грн. Также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций.

Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.

По ч. 1 ст. 358 УК Украины, продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.

 

 

 

 

Поделиться:
Добавить комментарий
Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также: